Современные тенденции в развитии информационно- аналитического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов

Предваряя изложение современных тенденций в развитии информационно-аналитического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов, представляется необходимым кратко охарактеризовать правовые полномочия, предоставленные таможенным органам в области борьбы с таможенными правонарушениями.

В целом, правовой инструментарий, используемый таможенными органами для решения правоохранительных задач, достаточно объемен. Таможенные органы являются правоохранительным органом, субъектом оперативно-розыскной деятельности, агентом валютного контроля.

Правоохранительные функции таможенных органов реализуются посредством проведением дознания по 2 из 5-ти составов преступлений и проведением таможенных расследований по 22-м составам административно наказуемых деяний. Для выявления таможенных правонарушений используются формы и методы таможенного контроля, а также полномочия, предоставленные таможенным органам, как субъекту ОРД.

Оперативно-розыскной потенциал, накопленный таможенными органами с 1995 по настоящее время, стал существенным образом влиять на возможность выявления бывших до этого латентными преступлений. С 1995 года ежегодный рост количества выявленных таможенных преступлений составил в среднем 28%, а в абсолютном выражении - около 3 тысяч.

Информационно-аналитическое обеспечение ОРД организовано в центральном аппарате ГТК России (Главное управление по борьбе с контрабандой) с 1995 года, а в звене региональных таможенных управлений (оперативные таможни) с 1996 года. Анализ практики информационно-аналитического обеспечения ОРД, за период с 1995 года по 2003 год показывает, что криминальная активность в сфере ВЭД и латентность нарушений законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела продолжают держаться на высоком уровне, в то время как традиционные формы, технологии и приемы оперативно-розыскной деятельности недостаточно адаптированы к сфере компетенции таможенных органов.

Вместе с тем, в рамках выполнения задач по информационно- аналитическому обеспечению ОРД подразделениями таможенных органов накоплен значимый с научной практической точки зрения потенциал в организации системы наблюдения за оперативной обстановкой в сфере ВЭД, системного планирования, организации и проведении информационно-аналитической поддержки оперативно-розыскных мероприятий. Новым средством реализации ряда задач оперативно-розыскной деятельности становятся информационно-аналитические исследования.

Информационно-аналитическое обеспечение ОРД таможенных органов продолжает развиваться в условиях быстро изменяющейся оперативной обстановки. У оперативно-розыскных подразделений возрастают информационные потребности, которые невозможно удовлетворить без активной и целенаправленной работы по добыванию оперативно-значимой информации. Таким образом формируются условия для возникновения разведывательно-поисковых тенденций в информационно-аналитическом обеспечении ОРД, а также направления системного анализа и прогностического направления.

В подразделениях таможенных расследований и дознания информационно-аналитическая деятельность развивается по пути перехода от бумажной системы учета уголовных и административных дел к автоматизированным системам. При этом впервые в таможенных органах ставится задача построения интегрированного банка данных по таможенным правонарушениям, лицам их совершившим, лицам, подозреваемым в совершении таможенных правонарушений, задержанным и разыскиваемым предметам контрабанды.

Прослеживается тенденция на укрепление информационного взаимодействия с иными правоохранительными органами. Так, уже сегодня у таможенных органов, органов внутренних дел, органов Федеральной Службы Безопасности имеется возможность взаимного доступа к базам данных.

Развивающееся направление системного анализа применительно к задачам ОРД таможенных органов уже к настоящему времени дало возможность выявлять и документировать факты использования особо изощренных схем с соучастием таможенников.

Так, выявлен ряд таможенных органов, оформленные декларации которых попадают в базу данных ГТД с существенным опозданием (через месяц после их оформления). Это означает «резервирование» номеров деклараций, используемое для легализации фиктивной информации. Товары, которые должны были оформляться по «зарезервированным» номерам, выпускаются «под краткую декларацию», либо вовсе без таковой. Схема продумана очень тонко - таможенные посты дают наибольшие платежи с одного транспортного средства и выполняют контролируемые показатели. Но за этим стоят преступления, ущерб по которым составляет около 380 миллионов долларов только за несколько месяцев 2000 года. По самым скромным подсчетам в указанный период более 12 тысяч ГТД и платежи по ним ушли в неизвестность.